U Hrvatskoj vie od 1500 sumnjivih novčanih transakcija na mjesec
U posljednje tri godine Uredu za sprječavanje pranja novca prijavljeno je 525.200 financijskih transakcija. Uredu je u tom razdoblju prijavljeno vie od 228.000 gotovinskih transakcija, a najvie (gotovo 156.000 prijava) stiglo je od Porezne uprave vezano uz promet nekretninama.
Banke su u tom razdoblju prijavile vie od 67.000 gotovinskih transakcija (oko 38 posto ili 25.668 odnosi se na poslovanje s inozemstvom), Carinska uprava oko 3200, a igračnice 714 transakcija.
Ured je primio i vie od 296.000 prijava o povezanim transakcijama (vie vezanih pravnih poslova ili vie osoba), a ponovo je najvie prijava pristiglo iz Porezne uprave (vie od 250.000) o prometu pokretninama. Banke su prijavile gotovo 46.000 povezanih transakcija, od čega se oko 11 posto odnosi na poslovanje s inozemstvom.
detaljnije
(Izvor: www.biznis.hinet.hr )
08.12.2002.
zanimljivosti
tampanje
